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涉案金额一亿八千万!阳朔县法院一审公开宣判一起跨境涉恶势力集团“套路贷”案
作者:邓智渊  发布时间:2021-12-31 08:45:17 打印 字号: | |

2021年12月30日,阳朔县人民法院依法对被告人谷亨宣等人恶势力犯罪集团案进行一审公开宣判。判决谷亨宣、叶智洁、吴剑龙等19人犯诈骗罪、敲诈勒索罪、催收非法债务罪,判处有期徒刑二年六个月至十五年不等,共处罚金九百六十六万元。判决高茜茜犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑五年,并处罚金一百万元。

法院审理查明:2018年,涂文丰(另案处理)指挥朱德秋(另案处理)组建了未注册、无经营资质的“上海蜂鸟闪贷借款公司”,并设立“电销部”、“审核部”、“财务部”、“催收部”,非法从事“套路贷”行为。“电销部”以“低利息”、“免审核”等虚假宣传手段,引诱被害人借款,骗取被害人的手机通讯录及个人信息,经“审核部”审核同意后,“财务部”人员以“某某金融”公司的名义加被害人的微信、QQ,诱骗被害人通过微信的“凭证区”、“今日米条”、“米条联盟”等公众号签订带虚假内容的“借条”,制造民间借贷的假象。尔后通过收取“砍头息”、肆意认定还款期限、恶意阻止还款、肆意认定违约等手段,向被害人收取续期费、逾期费、压单费、销条费、加班费等各种名目的费用,不断虚增被害人债务,当被害人未按要求还款时,“催收部”人员遂对被害人及其家属、朋友进行“爆通讯录”滋扰,或通过手机短信、微信、QQ等方式群发带有威胁、恐吓、辱骂内容的信息或PS的淫秽图片等,有计划地进行“软暴力”催收,迫使被害人偿还远高于借款本金及法定利息的高额资金,非法获利一亿八千余万,给被害人财产造成严重损失,严重扰乱金融管理秩序。

法院审理认为:在涂文丰等人组织、指挥下,朱德秋、张曾等人纠集被告人谷亨宣、叶智洁、吴剑龙、朱武、何强、何亮、龙江隆、朱志威、朱文武、朱庭、孙联浩、雷长清、柯文奎、王博、戴泽凯、陈丽丹、潘稳、陈康晚、刘翠平等人,为实施“套路贷”等犯罪行为而组成较为固定的犯罪组织,该组织有明确的管理制度和奖惩制度,各成员之间既分工明确,又配合严密,长期共同向不特定的人实施放贷诈骗活动,并采取欺骗、威胁、恐吓、滋扰等手段,有组织、有计划地实施非法讨债活动,为非作恶、欺压百姓,严重破坏经济、社会秩序,造成较为恶劣的社会影响。被告人高茜茜明知是犯罪所得仍予以购买房产的方式掩饰、隐瞒犯罪所得,情节严重。为严明国法,维护社会治安秩序,保护公民人身权利不受非法侵害,严惩严重的刑事犯罪分子。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,作出上述判决。

该案采取“远程庭审”方式连接看守所进行集中宣判。

 
来源:阳朔县人民法院
责任编辑:邬红艳