蛋糕店收到神秘顾客发来“大订单”，要求定制装满现金的蛋糕送人，这种“霸总”行为看似既“壕”又浪漫，可背后却暗藏玄机。近日，七星区法院便审理了一起案件，“幕后霸总”蒋某、王某、杨某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被法院判处拘役三至四个月，并处罚金。

案情回顾

2023年11月，被告人王某在网络上买卖虚拟币USDT币时，结识名叫“道士”的上家。2024年3月初，“道士”让王某帮其接收装有现金的蛋糕，并在收到现金后兑换为USDT币，“道士”可以以高出市场价汇率5个点的价格收取该笔USDT币，王某可从中获利。面对如此诱惑，王某表示同意。

随后，王某将此事告知被告人蒋某、杨某，为获利二人欣然加入。三人商议后，分工合作，由王某负责对接“道士”，杨某负责到蛋糕店取蛋糕，蒋某负责联系售卖USDT币的商家并协助取蛋糕。

2024年3月5日至2024年3月8日期间，三人按照“道士”指示，先后在桂林市区、荔浦、柳州等地收取多个“现金蛋糕”，并将蛋糕中的现金兑换为USDT币转给“道士”，从中共获利4000元。

2024年3月7日，远在重庆的被害人朱某被电信诈骗189699元，其中16380元转入桂林市七星区某蛋糕店店主张某的账户中。朱某察觉被骗后，于第二日报警。公安机关根据被害人的提供转账线索，找到蛋糕店主张某。后据张某称，其是按照客户要求，将转入个人账户的资金取现13800元，放入制作的蛋糕中，并将蛋糕配送至指定位置交给杨某，剩下的资金扣除蛋糕费用外，则留作下次制作使用。

最终，公安机关成功抓获涉嫌帮助电信诈骗洗钱的蒋某、王某、杨某。2024年8月14日，该案被七星检察院诉至七星法院。

法院审理

七星法院经审理认为，被告人蒋某、王某、杨某明知是犯罪所得而予以协助转移现金13800元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判决被告人蒋某拘役四个月，并处罚金两千元；被告人王某拘役三个月，并处罚金一千五百元；被告人杨某拘役三个月，并处罚金一千五百元；扣押在案的被告人蒋某犯罪所得赃款一千元、王某犯罪所得赃款二千四百元、被告人杨某犯罪所得赃款六百元依法予以没收，由扣押机关上缴国库。

法官说法

这是一种新型的洗钱套路，诈骗团伙为快速洗钱，通过从银行取现、兑换虚拟币的方式在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费以实现套现。商家们往往因大额订单而放松警惕，掉入“甜蜜陷阱”，无意中成为诈骗分子洗钱的“帮凶”。

法官提醒，广大商户应当谨慎接受金额较高的订单，警惕忽视商品品质、急于成交、照单全收的订单，以及主动要求将大额交易拆分成多笔支付、频繁更换支付账户等异常交易行为。规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不要随意提供自己的银行卡账户或收款二维码，切莫贪图一时小利，成为犯罪分子的“洗钱工具人”。